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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

에스엠코어/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 후암로 110 서울시티타워 19층(주)에스엠코어 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제53기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함]및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 선임의 건(후보자 : 조재관) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재관	1968-01	3	신규선임	前 SK㈜ 제조 Digital 부문 부문장