NuriFlex Co.,Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 28, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)누리플렉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 2월 28일
권 유 자:	성 명: 주식회사 누리플렉스주 소: 서울 서초구 사평대로 16(방배동)전화번호: 02-781-0700
작 성 자:	성 명: 최은정부서 및 직위:기업문화혁신팀 전화번호:02-781-0792

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)누리플렉스본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보.전자위임장 가능한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 전자투표 가능한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)누리플렉스보통주757,5506.28본인 자기주식(의결권없는 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

NuriFlex Holdings Inc.최대주주보통주3,266,83627.10최대주주-한정훈 대표이사보통주63,7000.53대표이사-조송만등기임원보통주14,2910.12등기임원-김영덕등기임원보통주634,4205.26등기임원-고현순기타보통주517,2344.29기타-조명관기타보통주67,6700.56기타-정병걸기타보통주45,6870.30기타-4,609,93838.24-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최은정보통주0직원--신소영보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 16일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)누리플렉스www.nuriflex.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 유선 전화 및 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 기업문화혁신팀 주총담당자 (우편번호 06552) ·전화번호 : 02-781-0792 ·팩스번호 : 02-781-0704 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 25일 제31기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3 월 26 일 오전 9 시서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 (지하 1층)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

1)인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

2))수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주분들께서는 가급적 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시기를 권유드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안:제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가 당 해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 통신 소프트웨어 기술을 바탕으로 스마트미터링AMI) 솔루션과 에너지관리시스템 등 에너지효율화가 가능한 그린에너지 사업을 주력으로 추진하는 에너지 IoT 솔루션 공급업체입니다.

1) 스마트미터링 사업 스마트 미터링 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2018년에는 약 245억 3천만 달러 규모였으며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.23%로 증가하여 약652억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 스마트 미터 시장은 2023년에 약 4억 달러였으며, 2032년까지 연평균 성장률 16.3%로 증가하여 약 15억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2)그린 에너지 사업당사는 스마트미터링 사업을 기반으로 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 포함한 다양한 에너지원과 연계하여, 당사의 통합에너지관리시스템 등을 활용함으로써 에너지 효율을 극대화하는 그린에너지 사업을 영위하고 있습니다. 이를 통해 에너지 사용 및관리운영을 최적화하고 탄소 배출 저감을 실현하며, 지속 가능한 그린에너지 솔루션을 제공하여 국내시장을 비롯해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.특히, 당사의 에너지효율화를 중심으로 한 그린에너지 사업은 당사가 공급하는 우리집에너지관리시스템(서비스:홈파티), 에너지관리시스템, MDMS 솔루션, DR(수요반응) ,AMI 데이터 기반 모니터링 및 컨설팅 플랫폼 등 다양한 솔루션과 서비스를 제공하여 그린에너지 시장을 선도해 나갈 것 입니다.

3)스마트제조(RFID/바코드) 사업

제조 ,물류,유통,헬스케어,공공 등 모든 산업 분야에서는 매일 수많은 데이터가 생성되고 있으며, 해당 데이터를 얼마나 효과적으로 관리,활용 할 수 있는지가 기업 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 이에 따라 바코드/RFID로 대표되는 자동인식 데이터 관리 솔루션은 모든 분야에서 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문	공급내용
전력IoT	국내 스마트미터링시스템(지능형검침인프라) 전 제품군 공급 및 전력신사업 해외 스마트미터링시스템(지능형검침인프라) 전 제품군 및 에너지 효율화 솔루션
스마트에너지사업	스마트에너지 : AMI 기술 기반의 마이크로그리드 , 에너지관리시스템 등 공급
산업IoT 사업	스마트제조 : 바코드 및 RFID 시스템 공급 및 구축,

보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 -랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회(2025.3.26) 1주전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2024. 12. 31 현재
제 30 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : )

과 목	제 31 기	제 30 기
자 산
I. 유동자산	115,781,231,172	105,486,540,969
현금및현금성자산	14,532,736,308	13,512,080,965
단기금융상품	7,265,823,018	42,961,927,128
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,727,264,246	2,322,749,374
매출채권및기타채권	59,623,881,127	17,613,205,369
재고자산	20,999,023,870	26,322,760,480
당기법인세자산	54,395,973	58,667,793
기타금융자산	4,717,616,251	248,390,660
기타유동자산	5,860,490,379	2,446,759,200
II. 비유동자산	45,603,521,302	46,776,239,018
장기매출채권및기타채권	665,400,232	732,299,229
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,196,928,671	1,185,226,285
투자부동산	6,343,243,817	6,386,484,912
유형자산	28,776,686,999	28,430,268,765
무형자산	1,014,886,278	1,183,815,459
이연법인세자산	7,067,127,268	8,168,260,637
기타금융자산	518,261,174	674,181,520
기타비유동자산	20,986,863	15,702,211
자 산 총 계	161,384,752,474	152,262,779,987
부 채
I. 유동부채	78,418,635,091	62,303,007,855
매입채무및기타채무	32,556,095,279	10,712,908,954
차입금	31,093,204,989	37,792,983,728
당기손익-공정가치 측정 금융부채	-	3,196,491,600
기타금융부채	154,745,455	320,000,000
당기법인세부채	758,883,357	1,411,484,426
충당부채	5,077,345,043	4,252,680,598
기타유동부채	8,600,048,087	4,551,261,004
리스부채	178,312,881	65,197,545
II. 비유동부채	5,477,593,704	7,545,139,066
매입채무및기타채무	701,339,989	729,455,974
차입금	-	1,249,980,000
기타금융부채	180,000,000	34,545,455
퇴직급여부채	40,299,849	276,788,120
충당부채	4,472,238,760	5,223,138,007
리스부채	83,715,106	31,231,510
부 채 총 계	83,896,228,795	69,848,146,921
자 본
I. 지배기업소유주지분	77,436,667,705	82,516,200,125
자본금	6,027,767,500	6,027,767,500
기타불입자본	34,862,334,182	35,268,624,838
이익잉여금	36,605,527,167	41,350,224,334
기타자본구성요소	(58,961,144)	(130,416,547)
II. 비지배지분	51,855,974	(101,567,059)
자 본 총 계	77,488,523,679	82,414,633,066
부 채 와 자 본 총 계	161,384,752,474	152,262,779,987

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 31 기	제 30 기
I. 매출액	129,356,987,336	132,719,404,842
II. 매출원가	(96,069,996,554)	(102,599,594,237)
III. 매출총이익	33,286,990,782	30,119,810,605
IV. 판매비와관리비	(41,437,894,085)	(28,139,806,517)
V. 영업이익	(8,150,903,303)	1,980,004,088
금융수익	1,851,659,296	2,556,637,227
금융원가	(1,469,509,297)	(2,827,746,248)
기타영업외수익	7,134,434,415	2,821,779,382
기타영업외비용	(2,033,778,734)	(4,390,152,424)
VI. 법인세비용차감전순이익	(2,668,097,623)	140,522,025
VII. 법인세비용(수익)	1,765,823,894	(2,356,964,525)
VIII. 당기순이익	(4,433,921,517)	2,497,486,550
지배기업소유주지분	(4,179,797,917)	2,939,343,995
비지배지분	(254,123,600)	(441,857,445)
IX. 기타포괄손익	72,711,380	(48,372,847)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	64,169,373	(39,216,049)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	8,542,007	7,121,823
순확정급여부채 재측정요소	-	(16,278,621)
X. 총포괄이익	(4,361,210,137)	2,449,113,703
지배기업소유주지분	(4,108,342,514)	2,892,690,374
비지배지분	(252,867,623)	(443,576,671)
XI. 주당손익
기본주당손익	(370)	260
희석주당손익	(370)	260

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 31 기	제 30 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	31,445,389,237	35,481,341,319
전기이월미처분이익잉여금	34,859,952,144	34,496,735,201
당기순이익(손실)	(3,414,562,907)	984,606,118
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
Ⅲ. 이익잉여금 처분액	-	(621,389,175)
이익준비금 적립	-	56,489,925
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 - 전기 50원(10 %)	-	564,899,250
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	31,445,389,237	34,859,952,144

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	현금배당	배당총액	시가배당율
제30기	보통주 50원	564,899,250	0.9
제29기	-	-	-

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	634백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항: : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.