BLUECOM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

블루콤/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 8시 30분
2. 장소		인천광역시 연수구 인천타워대로 323 A동 3011호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : -제1호의안 : 제34기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 사내이사 김태진 선임(재선임)의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태진	1984-10	3년	재선임	前) (주)블루콤 이사 (주)블루콤 상무이사 現) (주)블루콤 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 2차전지 부품 및 소재 제조업 8. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-