KOREA EXPORT PACKAGING INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

한국수출포장공업/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		한국교총 컨벤션홀 1층 (서울 서초구 태봉로 114)
4. 의안 주요내용		제 68기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제68기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31 일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 허정훈 1명 재선임)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허정훈	1973-10	3	재선임	-現, 한국수출포장공업(주) 대표이사 사장