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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

제이엘케이/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 유위선 선임의 건(재선임/임기3년) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회에서의 의결권 행사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표의 방법으로 가능합니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유위선	1979-09	3	재선임	2022.02 - 현재 (주)제이엘케이 상무이사 2013.03 - 2022.02 동국대의과대학, 동국대 일산병원 신경과 조교수, 부교수 2019.09 - 2020.08 University of Southern California 방문교수 2012.05 - 2013.02 서울대학교병원 신경과 전임의