OTOKI CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

오뚜기/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 395번길49, (주)오뚜기 중앙연구소 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (1) 제2-1호 의안:영문 상호 변경 (2) 제2-2호 의안:홈페이지 주소 변경 (3) 제2-3호 의안:부칙(2025.03.26) 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안:성낙송 사외이사 후보자 선임의 건 (2) 제3-2호 의안:선경아 사외이사 후보자 선임의 건 (3) 제3-3호 의안:장기건 사외이사 후보자 선임의 건 4) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 조봉현 사외이사 후보자 선임의 건 5) 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1) 제5-1호 의안:성낙송 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 (2) 제5-2호 의안:선경아 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 6) 제6호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항 없음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성낙송	1958-01	3	재선임	-서울고등법원 수석부장판사 -사업연수원장 -법무법인 평안 대표변호사 -법무법인 지헌 대표변호사 -現 법무법인 화현 대표변호사	해당사항 없음
선경아	1981-07	3	재선임	-美템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수 -가천대학교 관광 경영학과 조교수 -現 가천대학교 관광경영학과 부교수	해당사항 없음
장기건	1972-01	3	신규선임	-HP 휴렛페커드 수석부사장 겸 구매총괄 -現 퀄컴 수석부사장 겸 구매총괄	해당사항 없음
조봉현	1964-04	3	재선임	-現 인덕회계법인 이사 -現 인덕회계법인 2본부장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조봉현	1964-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 인덕회계법인 이사 -現 인덕회계법인 2본부장
성낙송	1958-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울고등법원 수석부장판사 -사업연수원장 -법무법인 평안 대표변호사 -법무법인 지헌 대표변호사 -現 법무법인 화현 대표변호사
선경아	1981-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	-美템플대학교 관광/호스피탈리티 경영학과 조교수 -가천대학교 관광경영학과조교수 -現 가천대학교 관광경영학과 부교수