AMINOLOGICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

아미노로직스/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 : 제1호의안 : 제28기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 천재민 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천재민	1972-02	3	신규선임	비상근	'-서울대학교 법학과 -現) 법무법인 바른 변호사