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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

메쎄이상/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	14:00
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		제4기 정기주주총회 회의목적사항 (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사위원의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호의안 : 제4기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함 : 주당 100원) 제2호의안 : 정관 변경의 건(제55조 분기배당) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 결의안건 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-