SAM JUNG PULP CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

삼정펄프/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프(주) 3층 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(재무상태표, 손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 배당예정사항: 1주당 배당금 1,000원 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 감사선입의 건 (상근감사 1명) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성우	1975-03	3	신규선임	상근	건국대학교 행정학과졸업 경영컨설턴트,공인노무사 (주)선우에스티 차장