DHAUTONEX CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

DH오토넥스/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55 김제(본사) 회의실
4. 의안 주요내용		제59기 정기주주총회 회의 목적사항 o 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 o 의결사항(부의안건) 제1호 의안: 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정보통신사업부 물적분할계획서 승인의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제59기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 할 예정입니다.
※ 관련공시	-