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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

바이오프로테크/주주총회소집 결의/(2025.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 결산보고 승인의 건 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도 : 5억원) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도 : 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정