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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

에프알텍/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 의왕시 오봉산단1로 30, 에프알텍사옥 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 임병철 선임(중임)의 건 제4호 의안: 감사 한인환 선임(재선임)의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병철	1972-12	3	재선임	○ 현)(주)에프알텍 기술센터장 ○ 전)넥스트링크 전임연구원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한인환	1951-01	3	재선임	비상근	○현)세무법인가람 대표 ○전)동안양세무서장 ○전)서울지방국세청 조사3국