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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

에이엘티/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	08:30
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 (주)에이엘티 본사 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 제3호 의안 : 투명경영위원회 규정 개정 건 제4호 의안 : 이사 선임 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이은철 신규선임 제4-2호 의안 : 사외이사 배상태 신규선임 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은철	1965-07	3년	신규선임	現) (주)에이엘티 사장 前) 삼성전자(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배상태	1963-12	3년	신규선임	前) 중소벤처기업진흥공단 수석부장	-