Tech Trans co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2025.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		본사 1층 회의실(경상북도 경산시 원효로343)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제14기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억5천만 원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원) 4) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 [임기만료 퇴임후 재선임] 제4-2호 의안 : 사내이사 유재인 선임의 건 [퇴임후 재선임] 5) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 주인식 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 정민재 선임의 건 [퇴임후 재선임] 제5-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 [퇴임후 재선임] 6) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 최순돈 선임의 건 [퇴임 후 재선임] 7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 김동욱외 1인 600,000 주
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2025-01-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 동 욱	1991-01	3년	재선임	현) Plug & play Tech Center Corporate innovation 전) MegatrendLab Co-Founder
유 재 인	1973-05	3년	재선임	현) (주)테크트랜스 대표이사 현) DHU 비철금속표면처리센터 센터장 전) (주)세미유 대표이사 전) (주)태양기전 제2기업부설연구소 소장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주 인 식	1950-11	3년	신규선임	전) (주)무룡 임원 전) 한국파워트레인 대 표이사	-해당없음
정 민 재	1981-10	3년	재선임	현)재단법인 연구소 팀 장 전)한국전기연구원 근무 (전력전자)	-해당없음
이 정 일	1976-12	3년	재선임	현) 울산대학교 교수 전) 동국대학교 와이즈 캠퍼스 교수	-해당없음

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최순돈	1949-10	3년	재선임	비상근	현)(주)테크트랜스 감사 전) 영남대학교 부총장 전) LG 이노텍 사외이사