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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

세기상사/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하 1층 소강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제68기 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사3명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조영준 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서형석 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김기아 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조병주 재선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 임영욱 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영준	1980-11	1	재선임	前우양수산(주) 대표이사 現우양산업개발(주) 대표이사
서형석	1965-07	1	재선임	前우양산업개발㈜ 부장 現세기상사㈜ 이사
김기아	1980-09	1	재선임	現(주)우양네트웍스 이사 現세기상사㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병주	1964-05	1	재선임	前이베스트투자증권 전무 現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사	칼론인베스트먼트자산운용 대표이사
임영욱	1969-12	1	재선임	공인회계사 前대주회계법인 회계사 前정동회계법인 이사 現성현회계법인 상무이사	성현회계법인 상무이사