NOWCOS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

나우코스/주주총회소집 결의/(2025.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		세종특별자치시 소정면 아야목길 37 세종 2공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김태원 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 이재원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이화경 선임의건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (50,000,000원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태원	1972-12	3년	재선임	Queen's University GS홈쇼핑 CSO 現 화성코스메틱 대표이사 現 나우코스 대표이사
이재원	1982-12	3년	재선임	서울대학교 SCPE 이사 現 어펄마캐피탈 전무이사 現 나우코스 이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이화경	1981-11	3년	재선임	비상근	서울대학교 SCPE 이사 現 어펄마캐피탈 이사 現 나우코스 감사