Pungguk Ethanol Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

풍국주정/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전09시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로 72 풍국주정공업(주) 3층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제72기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용: 1주당 160원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정관 제2조(목적) 13.폐기물 재활용업		사업목적의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-