CNSLINK Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

씨앤에스링크/주주총회소집 결의/(2025.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 12층 1206호(상대원동, 에스케이브이1타워) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 감사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 후보 감사 김유찬 제3호의안 : 이사 보수한도(8억원) 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유찬	1970-07	3	재선임	비상근	96.01~01.05 현대기술정보(주) 01.05~13.12 (주)이너스텍 14.01~19.01 조일공업(주) 20.09~현 재 (주)헬스맥스