JC Chemical Corporation, LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10:30
2. 장소		울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 제1호 보고 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31)영업보고 및 감사위원회보고 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제3호 보고 : 외부감사인 선임보고(다산회계법인, 2025년 ~ 2027년) 나.의결사항 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 : 150원) 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건(김 경) 제3호 의안 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김 경	1961-06	3년	재선임	2011~2012년:SK종합화학 재무실장 2013년:SK에너지재무실장 2014~2017년:SK주식회사 재무실장 2018~2020년:SK이노베이션 재무실장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김 경	1961-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2011~2012년:SK종합화학 재무실장 2013년:SK에너지재무실장 2014~2017년:SK주식회사 재무실장 2018~2020년:SK이노베이션 재무실장