ST PHARM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

에스티팜/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층(경기도 안산시 단원구 해안로 171)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제 17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당금: 보통주 1주당 500원 현금배당 제2호 의안: 정관일부 개정의건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 후보 김이환 - 제3-2호: 사외이사 후보 송창식 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 송창식 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김이환	1976-03	3	신규선임	(전) 삼일회계법인 감사본부/FAS본부 (전) 동아제약 경영기획팀장 (전) 동아에스티 경영기획팀장 (전) 동아쏘시오홀딩스, 성장전략실장 (현) 에스티팜 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송창식	1977-12	3	신규선임	(전) MIT 박사후 연구원 (전) 성균관대학교 조교수 (전) 성균관대학교 부교수 (현) 성균관대학교 교수	나노라티스 (CTO)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송창식	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) MIT 박사후 연구원 (전) 성균관대학교 조교수 (전) 성균관대학교 부교수 (현) 성균관대학교 교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-