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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

동서/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ①감사의 감사보고 ②대표이사의 영업보고 ③대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④제50기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고 ⑤제50기 연결 재무제표 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2025년 2월 28일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다.(감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다. ※ 상기 4.의안 주요내용의 결의사항 중 제1호 의안 '정관 일부 변경의 건'은 중간배당 조항 신설의 건입니다.
※ 관련공시	2025-02-28 감사보고서 제출

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창수	1951-01	3	신규선임	상근	2012.03~2020.03 동서식품(주) 부사장