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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

바이오인프라생명과학/주주총회소집 결의/(2025.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 벚꽃로298, 1813호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이덕윤 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 안욱 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 황만순 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이OO외 4명, 840,000주) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (35백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이덕윤	1963-02	3	재선임	現 바이오인프라생명과학 대표이사 前 한국거래소 상무 (시장 감시본부, 경영지원본부)
황만순	1970-09	3	재선임	現 바이오인프라생명과학 기타비상무이사 現 한국투자파트너스 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안욱	1976-03	3	재선임	現 바이오인프라생명과학 사외이사 現 세마인베스트먼트 본부장 前 트랜스링크캐피탈코리아 본부장	-