YLAB Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

와이랩/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-12
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원 추다은 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
감사위원선임 세부내역	-	감사위원선임 세부내역 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵로12길 7, 창비서교빌딩 B2F 50주년홀(B200호)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원 추다은 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제15기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
추다은	1987-08	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	-'19.09~'23.03 주식회사 태영건설 사내변호사 -'23.04~'23.07 주식회사 퓨처플레이 사내변호사 -'23.07~'24.08 법무법인 비앤씨파트너스 파트너변호사 -'23.03~현재 주식회사 로지피티 대표이사 (창업주) -'24.03~현재 ㈜와이랩 사외이사