ALUKO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

알루코/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) 당사 5공장 교육장
4. 의안 주요내용		제69기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : ESG위원회 설치 제2-2호 의안 : 배당 기준일 조항 변경 제2-3호 의안 : 중간배당 기준일 조항 신설 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박도봉 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최용순 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 류호길 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 최용순 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 류호길 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제69기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박도봉	1960-11	1	재선임	- 1995 케이피티유 회장 - 2002 ~ 2015 동양강철 회장 - 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장
박진우	1972-03	1	재선임	- 2003 ~ 2022 (주)알루코 영업생산 - 2018 ~ 현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 - 2022 ~ 현재 (주)알루코 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최용순	1952-09	1	재선임	- 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사	-
류호길	1957-03	2	신규선임	- 2018 ~ 2022 MBN(매일방송) 전무,대표이사 - 2019 ~ 2024 스페이스레빗 대표이사 - 2024 ~ 현재 한국 소통학회 대외협력 이사	-
서성원	1964-04	1	재선임	- 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최용순	1952-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사
류호길	1957-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2018 ~ 2022 MBN(매일방송) 전무,대표이사 - 2019 ~ 2024 스페이스레빗 대표이사 - 2024 ~ 현재 한국 소통학회 대외협력 이사
서성원	1964-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-