Dongbang Ship Machinery Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

동방선기/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 8:30
2. 장소		부산광역시 강서구 미음산단로 417, 미음지점 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 실태보고 2.부의안건 - 제 1호 의안 : 제31기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정