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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

동양피스톤/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		안산시 단원구 해봉로 255번길 16, 동양피스톤 주식회사 동양관
4. 의안 주요내용		[보고안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제48기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 80원) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상호 변경) 제4호 의안: 사내이사 이승재 중임의 건 (이승재 1人 재선임) 제5호 의안: 사외이사 윤석두 중임의 건 (윤석두 1人 재선임) 제6호 의안: 감사위원회 감사위원 윤석두 중임의 건 (윤석두 1人 재선임) 제7호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (20억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승재	1966-07	3	재선임	現)동양피스톤주식회사 구매관리 실장 단국대학교 전산학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석두	1956-03	3	재선임	前)한화그룹, 동양피스톤주식회사 해외영업본부장 연세대학교 영어영문학과	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석두	1956-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)한화그룹, 동양피스톤주식회사 해외영업본부장 연세대학교 영어영문학과