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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

한일사료/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 영업보고 및 감사보고 나. 외부감사인 선임보고 다. 내부회계관리도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 50원 예상 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 2명) 1)제2-1호 의안 : 차상협 사내이사 선임의 건 2)제2-2호 의안 : 차상석 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상협	1960-03	3년	재선임	연세대학교 사학과 졸 경기대학교 경영학 박사 현) 한일사료(주) 대표이사 회장 현) (주)케이미트 대표이사 회장
차상석	1963-11	3년	재선임	연세대학교 법학과 졸 건국대학교 축산경영 박사 현) 한일사료(주) 부회장 현) (주)케이미트 부회장