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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

한국첨단소재/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	09:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실
3. 의안 주요내용		가. 제26기 정기주주총회 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 제 26기 정기주주총회 부의 안건 제 1 호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-