MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

매일홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트 광화문빌딩 지하1층, 필원
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 현금배당 결의의 건 ㆍ제2-1호 의안: 주당 250원 배당 ㆍ제2-2호 의안: 주당 1,200원 배당 (주주제안) - 제3호 의안: 기타비상무이사 중임의 건 (후보자: 김정민) - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 구현모) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일은 2024년 12월 31일입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정민	1962-03	3년	재선임	- (주)제로투세븐 사내이사 - 씨케이코퍼레이션즈(주) 사내이사 - 조지워싱턴대학교 대학원(석)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구현모	1964-01	3년	신규선임	- 한국과학기술원 산업및 시스템공학과 겸임교수 - 前 (주)KT 대표이사 - 前 공학한림원 부회장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구현모	1964-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국과학기술원 산업및시스템 공학과 겸임교수 - 前 (주)KT 대표이사 - 前 공학한림원 부회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-