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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

와이어블/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안: 재무제표 및 현금배당 승인의 건 제28기(2024.01.01~2024.12.31) (1주당 현금배당: 50원) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 장세욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김재범 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세욱	1972-07	3년	신규선임	現(주)와이어블 전무 중앙대학교 무역학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재범	1969-05	3년	신규선임	前(주)파라다이스 한양대학교 교육대학원 졸업	-