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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

차이커뮤니케이션/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 성동구 연무장7길 13 팩토리얼 성수 (지하1층 타운홀)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제25조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 최영섭 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 구교식 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 구교식 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용민 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 중 3명이 참석하였습니다. - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영섭	1972-01	3년	재선임	.2004~현재:(주)차이커뮤니케이션 대표이사 .2016:한양대학교 광고홍보학과 강의 .2014:광고학회 상임이사 역임 .2008:(사)인터넷마케팅협회 광고분과위원장 .2005~2008:남서울대학교 광고홍보학과 겸임교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구교식	1969-11	3년	신규선임	.2024~현재:(주)아티스트유나이티드 경영자문 .2010~2024:(주)와이더플래닛 대표이사 .2007~2010:(주)한샘 마케팅 이사 .2005~2007:(주)카카오 검색마케팅 본부장 .2003~2005:Yahoo Korea 마케팅 팀장 .1993~2002:SK telecom 마케팅 과장	·(주)아티스트유나이티드 경영자문
조용민	1979-03	3년	신규선임	.2024~현재:(주)언바운드랩데브 대표이사 .2012~2024:Google 상무 .2012~2016:삼성전자 기획그룹/전략 담당 .2009~2012:IBM 온디맨드 솔루션 및 클라우드 영업 마케팅 .2005~2008:Accenture 비즈니스 애널리스트 및 컨설턴트	.(주)언바운드랩데브 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구교식	1969-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	.2024~현재:(주)아티스트유나이티드 경영자문 .2010~2024:(주)와이더플래닛 대표이사 .2007~2010:(주)한샘 마케팅 이사 .2005~2007:(주)카카오 검색마케팅 본부장 .2003~2005:Yahoo Korea 마케팅 팀장 .1993~2002:SK telecom 마케팅 과장
조용민	1979-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	.2024~현재:(주)언바운드랩데브 대표이사 .2012~2024:Google 상무 .2012~2016:삼성전자 기획그룹/전략 담당 .2009~2012:IBM 온디맨드 솔루션 및 클라우드 영업 마케팅 .2005~2008:Accenture 비즈니스 애널리스트 및 컨설턴트