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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

티비씨/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		대구광역시 수성구 동대구로 23 (주)티비씨 본사 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당금액: 11원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최진민 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박석현 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김한덕 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김실화 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 최현주 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 한재권 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 외부감사나 주주총회 진행 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진민	1941-10	2	재선임	(현) (주)귀뚜라미홀딩스 대표이사 (현) (주)티비씨 이사회의장 (전) SBS International 회장
박석현	1967-06	1	재선임	(현) (주)티비씨 대표이사 (전) (주)티비씨 총괄이사 (주)티비씨 경북본부장 (주)티비씨 보도국장
김한덕	1965-10	2	신규선임	(현) (주)티비씨 경영이사대우 (전) (주)티비씨 e교육사업팀장 (주)티비씨엔비 대표
김실화	1967-03	2	신규선임	(현) (주)티비씨 방송이사대우(방송본부장) (전) (주)티비씨 편성제작국장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현주	1967-01	2	재선임	(현) 계명대학교 언론영상학과 교수 (현) (주)티비씨 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한재권	1955-03	3	재선임	상근	(현) 서도산업(주) 대표이사 (현) (주)티비씨 감사 (전) (주)티비씨 이사