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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

저스템/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57, 3층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 제9기 사업연도 감사보고 ② 제9기 사업연도 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안: 제 9기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 하정민 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김용진 중임의 건 ③ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 부의 안건 중 '제5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2024년 09월 02일 이사회 결의로 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하정민	1974-02	0	신규선임	주성엔지니어링㈜ LG전자㈜ 現 저스템
김용진	1963-11	6	재선임	㈜두산기계 ㈜삼성테크윙 ㈜주성엔지니어링 ㈜비아트론 現 저스템