Model Solution Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

모델솔루션/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김창근) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창근	1980-03	3년	신규선임	비상근	- 딜로이트 안진회계법인 공인회계사(2009 ~ 2014) - 안세회계법인 공인회계사(2014 ~ 2017) - 법무법인(유한) 원 변호사(2017 ~ 2019) - 現 법률사무소 현명 파트너변호사 - 現 바로회계법인 역삼지점 파트너회계사 - 現 트랭스링크인베스트먼트(주) 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31
12-31	-