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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

대주산업/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-25
3. 정정사유	의안 추가 및 오기내용 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안추가	없음	제6호 의안:임원 퇴직금지급규정변경 승인의 건
제1호 의안 내용수정	연결재무제표 승인의 건	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2-4호 의안 내용수정	사내이사	사외이사
감사선임 세부내역	임기 2년	임기 3년

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전10시
2. 장소		인천광역시 동구 염전로83(송림동)인천공장 회의실
3. 의안 주요내용		회의의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고. 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제63기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)(현금배당 : 1주당 40원 예정) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 정석원 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 박혜경 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 조정민 선임의 건 제2-4호 의안:사외이사 김연호 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 김기섭 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안:임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석원	1984-04	2년	재선임	現 대주산업(주)대표이사
박혜경	1943-02	2년	재선임	대주산업(주)부회장 ㆍ現 대주산업(주)비상무이사
조정민	1985-02	2년	재선임	수원대학교 무용학과 졸업 ㆍ성균관대학원 공연예술협동과정(석사) ㆍ(사)한국문화복지협의회, 문화사업 및 기획지원 봉사 ㆍ現 대주산업(주)기타상무이사
김연호	1951-09	2년	재선임	㈜삼화,삼화제지(주)회장 ㆍ現 대주산업(주)사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기섭	1963-11	3년	재선임	비상근	충북대학교 농업회사법인 천안농산(주)