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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

바이오니아/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10:30
2. 장소		바이오니아 글로벌센터 대강당 (대전광역시 유성구 테크노2로 71)
3. 의안 주요내용		【보고 안건】 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의 안건】 ○ 제1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 변태진 신규 선임의 건 제 2-2호 : 사외이사 김승겸 신규 선임의 건 (주주제안) 제 2-3호 : 사외이사 이상목 신규 선임의 건 (주주제안) ○ 제3호 의안: 감사 추가 선임 여부의 건 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 신지원 선임의 건 (주주제안) ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변태진	1975-01	2년	신규선임	- University of Illinois at Urban-Champaign HRM 석사('15) - 삼성코닝어드밴스드글라스(유) 부장 ('14~'20) - 케이브이머티리얼즈 인사총괄 ('20~'21) - 現.(주)바이오니아 사업지원본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승겸	1982-02	1년	신규선임	- 고향국수 대표('06~현재)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상목	1986-11	1년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업('14) - DB손해보험 자산운용부문 수석('14~'22) - (주)컨두잇 대표('22~현재)	(주)컨두잇 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신지원	1980-12	3년	신규선임	비상근	- 고려대학교 법학과 졸업('06) - 관세청 감사자문위원회 위원('24~현재) - 한국수자원공사 징계심의위원회 위원('24~현재) - 법무법인 담현 대표변호사('24~현재)