TASCOM Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

타스컴/주주총회소집 결의/(2025.02.28)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-28
3. 정정사유	주주총회 안건 이사선임의 건 사외이사추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제 3호 의안	제 3호 의안 : 이사선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 리송알렉스인근(이인근) 선임의 건 (재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 리송마가렛민선(송민선) 선임의 건 (재선임)	제3-1호 의안 : 사내이사 LEESONG ALEX INKEUN (이인근) 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 LEESONG MARGARET MINSUN (송민선) 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정광하 선임의건(신규선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10시 00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 LEESONG ALEX INKEUN (이인근) 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 LEESONG MARGARET MINSUN (송민선) 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정광하 선임의건(신규선임) 제 4호 의안 : 감사선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 송영출 선임의 건(재선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
LEESONG ALEX INKEUN (이인근)	1965-08	3년	재선임	- ㈜펜젠 대표이사 -호주 Temple Lawyers 변호사 - 한국췌도이식연구소 대표이사 - 아이센스 법률고문 - 현 (주)타스컴 대표이사
LEESONG MARGARET MINSUN (송민선)	1964-01	3년	재선임	-호주 Temple Lawyers 변호사 - 아이센스 미국지사장 - 현 (주)타스컴 부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정광하	1987-09	3년	신규선임	-에스브이인베스트먼트㈜ VC부문 수석팀장 -㈜에스엘인베스트먼트 투자부문 팀장 -㈜비씨월드제약 연구원	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영출	1957-06	3년	재선임	비상근	- 현 광운대학교 경영학부 명예교수 - 현 경동대학교 경영학과 석좌교수 - 현 (주)타스컴 감사