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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

카스/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제42기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 10원) 포함 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사선임의 건(2인) 제3-1호의안 : 이사후보 김동진 제3-2호의안 : 이사후보 김태인 제4호의안 : 감사위원이 되는 이사(기타비상무이사) 선임의 건(1인) 제4-1호의안 : 이사후보 김정배 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(50억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1947-08	3	재선임	(주)카스 대표이사 회장
김태인	1979-12	3	재선임	(주)카스 대표이사 사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정배	1954-03	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	전 삼성자동차 영업본부 상무 전 D&T TOYOTA 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	42. 쓰리디(3D)프린터 및 관련장비 판매		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-