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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

한온시스템/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 제39기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 전자증권제도 반영 제2-2호 의안: 배당 관련 규정 정비 제2-3호 의안: 거버넌스 개선 제2-4호 의안: 감사위원회 관련 규정 정비 제2-5호 의안: 부칙 신설 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (홍석철) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (김혜경) ④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허보희) ⑤ 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (홍석철) 제5-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (김혜경) ⑥ 제6호 의안: 2025년 이사 보수총액 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍석철	1973-01	3	신규선임	- 현) 서울대 경제학부 교수 - 전) 저출산 ·고령사회위원회 상임위원 - 전) 산업은행 기간산업안정기금 위원 - 전) ㈜ 웰시콘 대표이사 - 전) ㈜흥국자산운용 사외이사 - 전) 서강대 경제학부 조교수, 부교수	해당없음
김혜경	1956-09	3	신규선임	- 현) 청계재단 이사 - 현) 지구촌나눔운동 이사장 - 현) 한국비영리학회 이사 - 현) 이화여자대학교 국제대학원 초빙교수 - 전) 포스코청암재단 이사 - 전) 밀알복지재단 고문 - 전) 국제개발협력위원회 위원	해당없음
허보희	1964-09	3	재선임	- 현) 쿼드자산운용㈜ 비상임감사 - 현) 코치경영원 파트너코치(임원 코칭) - 전) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 - 전) Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP 금융부문 고문	쿼드자산운용㈜ 비상임감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허보희	1964-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) 쿼드자산운용㈜ 비상임감사 - 현) 코치경영원 파트너코치(임원 코칭) - 전) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 - 전) Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP 금융부문 고문
홍석철	1973-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 서울대 경제학부 교수 - 전) 저출산 ·고령사회위원회 상임위원 - 전) 산업은행 기간산업안정기금 위원 - 전) ㈜ 웰시콘 대표이사 - 전) ㈜흥국자산운용 사외이사 - 전) 서강대 경제학부 조교수, 부교수
김혜경	1956-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 청계재단 이사 - 현) 지구촌나눔운동 이사장 - 현) 한국비영리학회 이사 - 현) 이화여자대학교 국제대학원 초빙교수 - 전) 포스코청암재단 이사 - 전) 밀알복지재단 고문 - 전) 국제개발협력위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-