LIG Nex1 Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

LIG넥스원/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 마북로 207 LIG넥스원 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 감사보고 나. 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 배당금 : 2,400원 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명: 사외이사 3명) -제3-1호: 사외이사 김재욱 선임의 건 -제3-2호: 사외이사 이상진 선임의 건 -제3-3호: 사외이사 김진 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김기영) ○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(총 3명) -제5-1호: 감사위원회 위원 김재욱 선임의 건 -제5-2호: 감사위원회 위원 이상진 선임의 건 -제5-3호: 감사위원회 위원 김진 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 제24기 이사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 3) 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재욱	1963-09	2	재선임	現 고려대학교 경영대학 교수 前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원 前 한국유통학회 회장 前 LG생활건강 사외이사	-
이상진	1965-02	1	재선임	現 고려대학교 정보보호대학원 교수 現 고려대학교 학부대학 학장 現 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 前 고려대학교 정보보호대학원 원장 前 합동참모본부 정책자문위원	사단법인 한국디지털 포렌식산업기술협회 (이사)
김진	1972-12	2	재선임	現 법무법인 지향 변호사 現 중앙노동위원회 법률자문위원 前 경제사회노동위원회 공익위원 前 법무부 법무검찰개혁위원회 위원 前 법제처 법령심의위원회 위원	-
김기영	1967-07	3	신규선임	現 명지대학교 경영대학 교수 現 주식회사 한국마루이 감사 前 금융감독원 회계자문교수 前 국세청 국세심사위원회 위원 前 국세청 법령해석심의위원회 위원	주식회사 한국마루이 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1963-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 경영대학 교수 前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원 前 한국유통학회 회장 前 LG생활건강 사외이사
이상진	1965-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 정보보호대학원 교수 現 고려대학교 학부대학 학장 現 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 前 고려대학교 정보보호대학원 원장 前 합동참모본부 정책자문위원
김진	1972-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 지향 변호사 現 중앙노동위원회 법률자문위원 前 경제사회노동위원회 공익위원 前 법무부 법무검찰개혁위원회 위원 前 법제처 법령심의위원회 위원
김기영	1967-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 명지대학교 경영대학 교수 現 주식회사 한국마루이 감사 前 금융감독원 회계자문교수 前 국세청 국세심사위원회 위원 前 국세청 법령해석심의위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	해당사항 없음		해당사항 없음
2. 사업목적 삭제	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무		미영위 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 판매업	선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량, 판매업	사업분야 확대

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-