MICHANG OIL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

미창석유공업/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		부산광역시 영도구 해양로 241 미창석유공업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		제1호의 안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 유승수 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 우쯔미 타카유키 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 공창률 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우쯔미타카유키	1972-03	2	신규선임	(현) ENEOS Corporation 윤활유 판매부장
유승수	1987-06	3	신규선임	University of London Marketing학과 (현)미창석유공업(주) 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공창률	1957-04	3	재선임	상근	경희대학교 화학공학과 (전) 미창석유공업(주) 전무