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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

디어유/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	9:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로 171 3층 삼익아트홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 [현금배당(안): 1주당 215원] - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 장정민 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 원우현 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 하민지 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 안종오 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장정민	1978-08	3	신규선임	現 (주)에스엠엔터테인먼트 CFO 前 (주)에이블씨엔씨 CFO
원우현	1989-04	3	신규선임	現 (주)에스엠엔터테인먼트 성장전략실 수석 前 법무법인(유) 세종 변호사
하민지	1985-12	3	신규선임	現 (주)제이와이피엔터테인먼트 투자전략실장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 기획조정실
안종오	1973-12	3	재선임	現 (주)디어유 대표이사 前 (주)브라이니클 대표이사