FINETEK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

파인텍/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 큰우물로 76, 3층 KMAC 비즈니스스쿨
3. 의안 주요내용		가,보고사항 제 1호 : 감사 보고 제 2호 : 영업 보고 제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나, 부의안건 제 1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사 2인) 3-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 김형탁 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 이제훈 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원일	1967-11	3	재선임	- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성SDI 부품기술 - ㈜나모텍 사장 - (現) ㈜파인텍 대표이사
박창욱	1968-01	3	재선임	- 부산대학교 전자공학과 졸업 - 현대정공 개발팀 - LG전자 개발팀 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - (現) ㈜파인텍 부품사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형탁	1973-05	3	재선임	- 서울대학교 법학과 졸업 - 영남대학교 법학전문대 학원 박사 수료 - (現) 법무법인 청음 변호사	-
이제훈	1964-12	3	신규선임	- 서울대학교 법학과 졸업 - (주)LIG 대표이사 - 휴세코 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 양자센싱 관련 장비 제조업 - 이차전지 제조공정용 자동화 장비 제조업 - 산업처리공정 제어장비 제조업 - 자동화용 전기용접설비 및 절단기 등 용접기 제조업 - 금형제조업 - 리튬이온전지 부품제조업 - 태양전지 부품제조업 - 연료전지 부품제조업 - 수소전지 부품제조업 - 2차 전지 팩 및 모듈 제조업 - 2차 전지 조립 및 검사와 그에 따른 인력지원 및 교육		사업부분 증가에 따른 사업목적 명확화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 반도체 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 - 부동산 임대 및 매매업		미영위 사업에 대한 사업목적 삭제