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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

오픈놀/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7길 65 과천상상자이타워 B동 126호 과천시창업지원센터 강의실
3. 의안 주요내용		가. 보 고 사 항 제1호 감사의 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부 의 안 건 제1호 제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부 개정의 건 제2-1호 이익배당(결산배당) 기준일 조항 변경 제2-2호 분기배당 기준일 조항 변경 제3호 이사의 보수 한도 승인의 건 제4호 감사의 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-