DTC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

디티씨/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	11:30
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9, 1층 교육실
3. 의안 주요내용		□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 사외이사 김광희 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 보고사항 중 '외부감사인 선임 보고' 관련 외부감사인이 기존 '신우회계법인'에서 '삼덕회계법인'으로 변경되었습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광희	1961-01	3년	신규선임	전) (주)케이이씨 책임연구원 전) (주)프라우텍 CTO 현) 엘앤디전자(주) 대표이사	엘앤디전자(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최동열	1963-02	3년	재선임	상근	전) (주)우리은행 검사실 전) (주)우리은행 삼성중앙역지점장 현) (주)디티씨 상근감사