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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

셀레믹스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		BYC하이시티 C동 304호 (서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 304호)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제15기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안: 제15기(2024년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(임기만료에 따른 신규선임) - 후보자: 사외이사 백승권 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(임기만료에 따른 재선임) - 후보자: 감사 김인영 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 10억 (기존과 동일 한도) - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승권	1964-10	3년	신규선임	(현)BSK인베스트먼트 (대표이사) (전)파트너스인베스트먼트 KAIST 전기 및 전자공학부 박사 서울대학교 제어계측공학과 학사/석사	(현) BSK인베스트먼트 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인영	1965-09	3년	재선임	비상근	(현) 한양대학교 의대 의공학교실 (주임교수) (전) 서울대학교 의대 의공학교실 (겸임교수) (전) 삼성종합기술원 책임연구원 서울대학교 대학원 의학 박사