HANSUNG ENTERPRISE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

한성기업/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		부산시 영도구 태종로 63 한성빌딩 2층 한성기업㈜ 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임준호	1979-02	3	재선임	현) 한성기업(주) 대표이사 현) 극동수산(주) 감사 전) 나루엔터테인먼트 CIO

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘만	1945-07	3	재선임	상근	현) 한성기업(주) 감사 전) 롯데장학재단 이사 전) 고려상사 대표