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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

영풍정밀/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 415, L7강남 9층 Talk&Play Ⅰ
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의의안 제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건(현금배당 800원/주 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이한성) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이한종) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이한성	1965-01	2년	재선임	영풍정밀(주) 펌프공장장 現 영풍정밀(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한종	1964-09	2년	재선임	국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 세무법인 화우 대표 세무사 現 법무법인 화우 고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이한종	1964-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	국세청 징세법무국 징세과장 삼성세무서장 세무법인 화우 대표세무사 現 법무법인 화우 고문