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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

우진/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경기도 화성시 동탄역로 24, ㈜우진 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 (재선임, 임기 3년) - 2-2호 의안 : 사내이사 백승한 선임의 건 (재선임, 임기 3년) - 2-3호 의안 : 사내이사 조재성 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제3호 의안 : 기타비상무이사 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 5-1호 의안 : 2025년도 이사보수한도액 승인의 건 (2025년도 보수한도액 : 5,000,000,000원) - 5-2호 의안 : 주식연계형보상제도 도입의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1972-09	3	재선임	㈜우진 사내이사(2016.03 ~ 현재) ㈜우진 이사회 의장(2016.03 ~ 현재) ㈜CHINO KOREA감사(2016.03 ~ 2019.03) TAKA INTERNATIONAL INC. 대표이사(2014.03 ~ 현재) ㈜우진엔텍 사내이사 및 이사회 의장(2024.03 ~ 현재)
백승한	1962-11	3	재선임	㈜우진 상무이사(2010.04 ~ 2015.03) ㈜우진 전무이사(2015.04 ~ 2017.06) ㈜우진 부사장(2017.07 ~ 현재) ㈜우진 대표이사 부사장(2020.03 ~ 현재)
조재성	1970-03	3	재선임	㈜유비케어 경영지원파트장(2013.06 ~ 2015.12) ㈜우진 경영기획팀장(2016.04 ~ 2017.06) ㈜우진 비서실장(2017.07 ~ 2017.08) ㈜유투바이오 경영지원실장(2017.09 ~ 2019.03) ㈜우진 경영기획본부장(2019.04 ~ 현재) ㈜우진엔텍 사내이사(2024.03 ~ 현재)
진동혁	1975-11	3	재선임	법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년) Kim & Chang 법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진동혁	1975-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년) Kim & Chang 법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재)