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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

깨끗한나라/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제 3-1호 의안 : 사내이사 최병민 선임의 건 ㆍ 제 3-2호 의안 : 사내이사 이동열 선임의 건 ㆍ 제 3-3호 의안 : 사내이사 박경열 선임의 건 ㆍ 제 3-4호 의안 : 사내이사 최정규 선임의 건 ㆍ 제 3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병민	1952-03	1	신규선임	- 現 깨끗한나라 회장
이동열	1964-01	1	신규선임	- 現 깨끗한나라 사업장 총괄 - 깨끗한나라 CFO - LG화학 금융담당 상무 - LG디스플레이 회계담당 상무
박경열	1970-02	1	신규선임	- 現 깨끗한나라 경영관리실장(CFO) - DL이앤씨 재무관리실장(CFO) - 깨끗한나라 CFO - 아워홈 해외전략사업 상무
최정규	1991-06	1	재선임	- 現 깨끗한나라 사내이사 - 깨끗한나라 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영석	1971-03	3	신규선임	- 現 포항공과대학교 전자전기공학과 /산업경영공학과 교수 - 포항공과대학교 인공지능연구원 석좌교수 - 포항공과대학교 미래IT융합연구원 부원장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조재원	1965-07	3	재선임	상근	- 現 깨끗한나라 감사 - 서브원 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 디자인업 - 식품유통 도,소매 및 수출입업 - 폐플라스틱 열분해유 생산 및 판매업 - 펫 건강기능식품 제조 유통 판매업 - 위 각호에 관련되는 부대사업 일체		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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